商品交易场所创新服务智库 2024-06-12 19:00 听全文

6月12日，公安部经侦局发布贵州公安公开通报2023年打击经济犯罪10起典型案例，其中贵州某大宗商品交易中心有限公司非法经营案如下：

遵义市新蒲新区公安机关侦破贵州某大宗商品交易中心有限公司涉嫌非法经营、诈骗案，抓获犯罪嫌疑人23名，查扣各类涉案资金资产7500余万元。经查，涉案公司以现货经营资质为掩盖，以贵州名酒、苗银等投资为诱饵，在全国各地发展所谓的“会员单位”，并招揽投资人员进行类期货投资，实施非法经营、诈骗等犯罪。公安机关通过扩线深挖发现全国存在类似犯罪嫌疑的交易中心12家，涉案金额200余亿元，经报公安部经侦局批准，成功发起贵州省首例“非法经营期货”集群战役。